Fiscal Tarek William Saab da detalles de trama corrupción en Pdvsa: van 21 detenidos y 11 órdenes de aprehensión
Tarek William Saab, fiscal general de la república, informó que hay 21 detenidos por la trama de corrupción en Pdvsa, entre ellos funcionarios públicos y empresarios.
Se trata de la trama Pdvsa-Cripto que es la número 31 investigada por el Ministerio Público, notificó Saab este sábado en rueda de prensa. Esta trama incluye esta vez a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Enfatizó que por el momento prefiere no dar cifras sobre el monto de dinero implicado en esta trama de corrupción, ya que aún están investigando. La darán proximamente.
Altos funcionarios hicieron operaciones petroleras paralelas a Petróleos de Venezuela. “Agarraron el atajo de hacerlo de esa forma, pensando que no serían descubiertos”, dijo el Fiscal.
“Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación requeridas para tal fin”, explicó.
Siguió precisando que “una vez comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Petróleos de Venezuela”.
“Se determinó que esta red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles”, indicó.
“Así como en inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario demostrando además un estilo de vida que no corresponde a la de un servidor público. Además captaban a jóvenes de ambos sexos para incluirlos en la red de lavado de activos, a quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal”.
Funcionarios y empresarios detenidos
Entre los detenidos por la trama Pdvsa-Cripto hay 10 funcionarios, tales como Antonio José Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y jefe de la estructura de corrupción, Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero; Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo, Jesús Enrique Salazar.
También funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa con cargos de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior.
Otros aprehendidos son Rajiv Alberto Mosqueda, Renny Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Hay 11 empresarios y asociados en operaciones financieras delictivas que estan arrestados, ellos son: Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados; Rafael Perdomo y Roger Perdomo, también hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar los capitales; Daniel Prieto, empresario asociado y operador financieros a nivel nacional e internacional; Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres.
Orden de detención
El Fiscal notificó que hay 11 órdenes de aprehensión sin materializar a:
– Juan Manuel Afonso
– Manuel Ramón Afonso, Hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar los capitales obtenidos ilícitamente
– William Rivas
– Ximena Cagide Parada
– Eduardo Noriega
– José Luis Ferrandiz
– Olvany Gaspari
– Railin Elizabeth Yépez
– Rodolfo Moleiro
– Alejandro Londoño
– Yuravic Ravelo
Delitos a imputar
Informó que los delitos a imputar por la trama de Pdvsa-Cripto están: apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.
A los empleados públicos se les imputa el delito de Traición a la Patria.
Alcalde Pedro Hernández
Sobre la detención del alcalde chavista Pedro José Hernández Inojosa, del municipio Santos Michelena del estado Aragua, Las Tejerías, explicó que está capturado por su vinculación con Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “El Conejo”
“Este alcalde financiaba y apoyaba con recursos del Estado venezolano fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales, entre ellos el de alias El Conejo”, dijo.
Puedes leer: Muere «El Conejo» en enfrentamiento policial con la PNB
Agregó que “se estableció que tiene vinculación directa con el criminal, Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, quien dirige células criminales y terroristas a nivel internacional, en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile”.
Le imputan los delitos de extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada, legitimación de capitales y traición a la patria”
Jueces y abogados
Sobre la detención de los tres integrantes del Poder Judicial implicados en actos de corrupción, explicó que Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y José Mascimino Márquez García, Juez Cuarto de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos de Terrorismo, concertaron para otorgarle Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad luego de que cambiarle la acusación del MP a Cheremos Carrasquel.
Carrasquel estaba procesado como integrante del Grupo de Delincuencia Organizada conocido como “El Tren del Llano”. Acordaron para que el mismo pudiera ser juzgado en libertad
Caso Falcón
En relación al abogado en el estado Falcón Yorwis Bracho Gómez, expuso que “al momento de celebrar una audiencia especial de tercería, acordó la entrega de 4 vehículos automotores, los cuales eran objeto de una medida cautelar de incautación solicitada en su momento por el Ministerio Público”.
“Los propietarios de dichos vehículos están sujetos a investigación penal, incluso algunos investigados como terceros interpuestos, por lo que se presume que Yorwis Bracho Gómez, se aprovecha de su cargo como Juez para lograr otorgar beneficios judiciales”, indicó.
Refirió que “a estos tres exintegrantes del Poder Judicial se les imputan los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y asociación para delinquir”.
Es Con Usted
Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Es Con Usted en WhatsApp a través del siguiente link:
Nuestro Canal en Telegram https://t.me/NsCGerardTorres
También puedes seguirnos por Instagram, Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones
