Estafaba con criptoactivos por Esquema Ponzi y cae ante el Cicpc

Funcionarios de la División de Investigaciones de Legitimación de Capitales del Cicpc aprehendieron a José Alejandro Figueira De Abreu (40), en Macaracuay, parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda, por presunta estafa. 

El parte policial refiere que tras investigaciones con experticias telefónicas y financieras, y después de recibir denuncias en la sede policial relacionadas con estafa agravadas, procedieron a ubicar y detener “al cripto delincuente”, momentos en que planificaba huir del país.

De Abreu estaba solicitado ante el Juzgado 29° de Control del Área Metropolitana de Caracas, por los delitos de estafa agravada y legitimación de capitales.

“Este se dedicaba a ofrecer esquemas de inversión con criptoactivos a personas naturales y jurídicas en la modalidad conocida como Esquema Ponzi; donde una vez captados los futuros inversionistas, estos realizaban pagos en bancos extranjeros, entregas en divisas en efectivo y transferencias en bancos nacionales; al pasar los meses, exigían sus pagos por las ganancias de sus inversiones, no obteniendo respuestas de este delincuente”, dice la minuta del Cicpc.

Durante un procedimiento policial realizado en la vivienda del detenido, en la avenida El Camino Vecinal, sector El Paují, parroquia y municipio El Hatillo, estado Miranda, se colectaron como evidencias 100 municiones de diferentes calibres, cinco cargadores de arma de fuego, tipo pistola; cuatro fundas para armas de fuego, un cargador para arma de fuego, tipo fusil; dos laptop, una Tablet, un dispositivo de internet portátil.

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Asimismo, cinco pasaportes, un cédula de identidad, dos licencias de conducir, un porte de armas, dos tarjetas de bancos internacionales, un carnet del club portugués, dos teléfonos celulares, un dispositivo eléctrico para moler, un empaquetador portátil, un recipiente de vidrio contentivo de marihuana, un dispositivo manual para moler, con en su interior de marihuana; un recipiente de plástico contentivo en su interior de cilindros de papel y tres empaques contentivos en su interior de varios filtros.

Nota de Prensa

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