El banquero venezolano Tomás Niembro fue detenido este lunes en Miami, Estados Unidos, debido a su supuesta participación en un esquema de fraude financiero vinculado a Nodus International Bank.
Las autoridades han señalado que la entidad, con sede en Puerto Rico, cometió irregularidades que llevaron a la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos, impactando a clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países.
Niembro, quien controlaba el 60 % del banco y ocupaba el cargo de presidente, enfrenta serias acusaciones junto a su socio Juan Francisco Ramírez, dueño del 40 % restante y presidente de la junta directiva.
Las investigaciones han demostrado que los fondos depositados por los clientes fueron utilizados para conceder préstamos personales millonarios a los directivos del banco, sin contar con las garantías necesarias.
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Además, se ha descubierto que más del 95 % de la cartera de préstamos de Nodus International Bank no contaba con respaldo real, lo que agravó la crisis financiera de la institución.
En 2023, las autoridades puertorriqueñas decidieron revocar la licencia del banco tras identificar múltiples violaciones a las normativas contra el lavado de dinero y otras irregularidades administrativas.
El arresto de Niembro es un avance significativo en la búsqueda de justicia para los cientos de clientes afectados, quienes han enfrentado serias dificultades para recuperar sus ahorros.
Una demanda presentada en un tribunal federal del sur de Florida acusa formalmente a Niembro y Ramírez de liderar un esquema fraudulento, tratando los fondos depositados como si fueran recursos personales.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las irregularidades y las posibles responsabilidades penales de los involucrados.
El Universal
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